证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-042
广东精艺金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第四次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日前以电子邮件、微信等方式送达全体董
事。
通讯会议的形式召开。
及高级管理人员列席了本次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
公司根据生产经营情况等编制了《2026 年半年度报告》，具体内容详见公司
于 2026 年 8 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺
金属股份有限公司 2026 年半年度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
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