证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-29
广东广弘控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会
议于 2026 年 8 月 25 日通过通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 15
日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，
通讯方式参会 5 人，董事会秘书列席会议，会议由董事长何思漫先生主持。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为《公司 2026 年半年度报告及其摘要》的编制程序符合
法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2026 年半年度报告》及刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第九次会议决议
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
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