证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2026-20
广东甘化科工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 21 日以书面及通讯方式发出，会
议于 2026 年 8 月 25 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室
以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜?先生主持，应出席
会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先
生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘
书等有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
及半年度报告摘要
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2026 年半年度报告》及在《证券时报》
《中国证券报》
《证
券日报》
《上海证券报》
、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2026 年半年度报告摘要》
。
计提资产减值准备的议案
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的
规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实
际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果，同意本次计
提资产减值准备事项。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》
。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日
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