证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-027
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 16 日以微信、电子邮件形式向全体
董事发出通知。
会议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2026 年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2026 年半年度报告摘要》
请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
三、备查文件
特此公告。
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