证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-051
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事亲自出席会议。
? 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
? 本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2026 年 8 月 14 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开
第十一届董事会第二十二次会议的通知及会议材料。
（三）2026 年 8 月 25 日，第十一届董事会第二十二次会议以通
讯方式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）应当出席董事会会议董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议并全
票通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文”请
见 2026 年 8 月 27 日的上海证券交易所网站。
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要”请
见 2026 年 8 月 27 日的《上海证券报》、
《香港商报》和上海证券交易
所网站。
项报告的议案
本议案已经第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议并全
票通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2026 年 8 月 27 日《上海证券报》
、《香港商报》和上
海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2026
年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告”
。
本议案已经第十一届董事会薪酬考核与提名委员会第九次会议审
议并全票通过，建议提交董事会审议。
（1）沙海祥 2026 年度绩效考核协议（总经理）
沙海祥作为利益相关方，回避讨论、表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）高飞 2026 年度绩效考核协议（财务总监）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）陆铭红 2026 年 1-6 月绩效考核协议（董秘）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（4）陆铭红 2026 年 1-6 月绩效考核协议（副总经理）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
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