证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-082
广东小崧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第三次会议于2026年8月18日以通讯方式发出会议通知，并于2026年8月26日
长刘凌爽先生主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
董事徐驰对本议案投反对票，反对理由为本人认为该报告在重大风险揭示、
会计估计与减值计提、收入确认方法披露及数据准确性等方面存在重大问题，无
法保证其内容的真实、准确、完整，故对该议案投反对票。
《2026年半年度报告》中的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议
通过。
《2026年半年度报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上；
《 2026 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 与 本 决 议 公 告 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工
作制度》进行修订。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
《广东小崧科技股份有限公司董事会秘书工作制度》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
经公司自查，公司董事会对实际控制人刘凌爽先生控制的企业上海荣光剧能
企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海荣光”）于2026年6月12日向
公司控股孙公司崧果数字文化（江西）有限公司（以下简称“崧果文化”）提供
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；议案获得通过。
关联董事刘凌爽先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。
鉴于关联方上海荣光向公司控股孙公司崧果文化提供无息借款，且公司无相
应担保，因此公司拟向深圳证券交易所申请豁免上述接受关联方提供关联财务资
助事项提交股东会审议。
《 关 于 补 充 确 认 关 联 交 易的 公 告 》 与 本 决 议 公 告 于 同 日 刊 登 在 指定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
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