证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-025
广东万和新电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十次会议于
公司已于 2026 年 8 月 14 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，
公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议
的全部议案，通过了如下决议：
年半年度报告摘要〉》
《2026 年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）详见
信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
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