证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2026-038
上海来伊份股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
会议通知于 2026 年 8 月 12 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应
出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2026 年半
年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
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