证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-045
方大特钢科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第九届董事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公
司于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。
本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2026 年半年度
报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2026
年半年度报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议事前认可。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据生产经营的需要，公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司、江西
方大特钢汽车悬架集团有限公司、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司、宁波
长力国际贸易有限公司、宁波方大海鸥贸易有限公司及江西方大特钢汽车悬架集
团有限公司的下属全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、控股子公司重
庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司在金融机构申请
综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额合计人民币 154,700 万元。
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提
供担保的公告》。
（三）审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》
赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、
徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案。
根据生产经营的需要，公司及子公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限
公司及其子公司、江西海鸥贸易有限公司 2026 年度预计新增日常关联交易金额
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关
联交易事项的公告》。
（四）审议通过《关于选举独立董事的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司现任独立董事魏颜将于 2026 年 9 月 14 日在公司连续任职六年，
根据《上
市公司独立董事管理办法》的有关规定，魏颜不能再担任公司独立董事。根据相
关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会
审核通过，同意邓想涛作为公司第九届董事会独立董事候选人，上述独立董事候
选人经公司股东会选举通过后任职，魏颜担任的公司第九届董事会审计委员会委
员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员将相应调整为邓想涛担任，任期自
股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于关于独立董
事任期届满暨补选独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2026
第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
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