证券代码：920211 证券简称：新睿电子 公告编号：2026-078
临海市新睿电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
临海市新睿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2026 年 4 月 3 日经北京证券
交易所上市委员会审核通过，并于 2026 年 4 月 22 日中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）作出《关于同意临海市新睿电子科技股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]955 号）。公司股票
于 2026 年 6 月 5 日在北交所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）实际
发行人民币普通股 6,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币
用共计人民币 21,521,600 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中汇会验
[2026]11275 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 161,216,000.00
减：需支付的发行相关费用总金
额（不含税）
实际募集资金净额 139,694,400.00
加：尚未支付的发行相关费用（不
含税）
加：利息收入扣减手续费金额 5,119.18
减：报告期内使用募集资金金额 0
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项
账户余额
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额具体如下：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
中国银行临海支
行营业部
中国银行临海支
行营业部
中国工商银行深
圳海岸城支行
合计 - - 139,737,081.45
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上
市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与公司全资子公司深圳市迪维迅机
电技术有限公司（以下简称“迪维迅”）开设募集资金专项账户存放本次向不特
定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的相关银行和国泰
海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、
《募集资金四方监管协
议》，三方、四方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行
了详细约定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
（公告编号：2026-066）。
披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2026 年 6 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同
意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《临海市新睿电子科技股份有限公司关于使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及《募集资金管
理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的存放与使用情
况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、备查文件
（一）
《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
（二）《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第六次审计委员会
审核意见》
临海市新睿电子科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
改变用途的募集资金总额比例 0%
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
生产中心升 0.00 0.00 0% 不适用 不适用 否
否 79,602,500
级改造项目
研发中心建 0.00 0.00 0% 不适用 不适用 否
否 40,091,900
设项目
补充流动资 0.00 0.00 0% 不适用 不适用 否
否 20,000,000
金
合计 - 139,694,400 0.00 0.00 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 否
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况
金用途）
公司于 2026 年 6 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。
募集资金置换自筹资金情况说明
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《临海市新睿电子科技股份有限公司关于使用募集资金
（公告编号：2026-054）。
置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
不适用
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额 公司于 2026 年 6 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届董事会审计委员会
度 第五次会议，审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
拟使用额度不超过人民币 1 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、银行大
额存单等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产
品不得用于质押不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
不适用
的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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