证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2026-043
合肥雪祺电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，合肥
雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2026年半年度募集资金存
放、管理与使用情况作如下报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，
每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额
为人民币 52,584.22 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,840.45 万元后，实
际募集资金净额为人民币 45,743.77 万元。
上述募集资金于 2024 年 1 月 8 日已划至公司募集资金专项账户，同日，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况
进行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。
（二）本报告期募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 39,391.14 万元，具体
使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
减：发行费用（不含税，含置换预先支付发行费用的自筹资
金）
加：利息收入及现金管理投资收益 512.37
减：截止本期末累计投入募投项目的募集资金 39,391.14
其中：以前年度已使用金额 38,899.81
本年度使用金额 491.33
注 ：以上数据保留两位小数，如存在尾数差异，为计算过程中四舍五入原因所致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实
际情况，制定了《合肥雪祺电气股份有限公司募集资金管理制度》。
公司分别在华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份
有限公司、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合
肥繁华支行开立了募集资金专项账户，并于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 26
日分别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或
“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照有关规则执行。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
六次会议，于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同
意公司将首次公开发行股票募投项目“冰箱零部件自制能力提升项目”变更为
“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，并将节余募集资金投入新项目中。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投
项目变 更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-
基于前述募投项目变更，公司新增开立募集资金专项账户，与中信证券、
九江银行股份有限公司庐江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户具体存储情况如下：
单位：万元
序 募集资金专
募投项目 开户行名称 银行账号
号 户余额
年产 100 万台嵌入 华夏银行股份有限公司合 312.92
式冰箱等冰箱产品 肥经济技术开发区支行
冰箱零部件自制能 兴业银行股份有限公司合 150.58
力提升项目 肥屯溪路支行
交通银行股份有限公司合
肥经开区支行
合肥科技农村商业银行股 2000029327236660000016
份有限公司 5
电子科技园及高端
九江银行股份有限公司庐
江支行
目
总计 6,865.00
注 1：以上数据保留两位小数，如存在尾数差异，为计算过程中四舍五入原因所致。
注 2：公司于合肥科技农村商业银行股份有限公司开设的募集资金专户（账号
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《2026 年
半年年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025 年 12 月 11 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事
会第六次会议，于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会，分别
审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议
案》。同意公司根据现阶段实际经营和未来发展需要，终止“冰箱零部件自制能
力提升项目”，并将该项目节余募集资金投入新项目“电子科技园及高端智能家
居工业园项目”。已终止的“冰箱零部件自制能力提升项目”选址为公司现有厂
区，公司拥有相关产权证书，不涉及新增土地，变更后的新项目“电子科技园及
高端智能家居工业园项目”初步选址于安徽省合肥市肥西县经开区紫蓬山路与杭
埠河大道交口西北侧，新项目涉及的土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得。
具体情况详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》
（公告编号：2025-072）。中信证券已出具核查意见，对本次事项无异议。
目前，公司已竞拍取得新项目的国有建设用地使用权，并与肥西县自然资
源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，具体情况详见公司于 2026
年 8 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署国有建设用
地使用权出让合同暨对外投资的进展公告》（公告编号：2026-038）
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 201,564,822.07 元
置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 8,252,386.82 元置换已支付
发行费用的自筹资金。
针对上述募集资金置换情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《关于合肥雪祺电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0541 号）。同时，中信证券出
具了核查意见，对本次事项无异议。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 11 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事
会第六次会议，于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会，分别
审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议
案》。同意公司将已达到预定可使用状态的“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱
产品项目”“研发中心建设项目”进行结项，并将合计节余募集资金 1,802.68
万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高
端智能家居工业园项目”；同意公司变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资
金用途，调整投资总额，将节余募集资金投入 4,494.12 万元（最终以实际结转
时项目专户资金余额为准）投入新项目。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项
并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。中信证券已
出具核查意见，对本次事项无异议。
新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”已开立募集资金专户，前
述募投项目节余募集资金于 2026 年 2 月 13 日合计转入 6,344.61 万元。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金专
户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-004）。公司将按照既定项目
规划，按进度使用募集资金，同时严格遵照有关规则，规范募集资金的管理和
使用。
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 6,865.00 万元（含利息
收入及理财产品收益 512.37 万元），均存放在公司募集资金专户中。公司尚未
使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
（九）募集资金使用的其他情况
鉴于“补充流动资金”项目，募集资金专用账户资金已按规范要求使用完毕，
公司于 2025 年 5 月 23 日办理了该项目的银行账户注销手续。募集资金专户注
销后，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司和中信证券股份有限公司签
署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2《2026 年半年度改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定
和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行
了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
合肥雪祺电气股份有限公司董事会
附表 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表
附表 2：2026 年半年度改变募集资金投资项目情况表
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 52,584.22 募集资金净额 45,743.77
报告期内变更用途的募集资金总额 4,514.01 本报告期投入募集资金总额 491.33
累计变更用途的募集资金总额 4,514.01
已累计投入募集资金总额 39,391.14
累计变更用途的募集资金总额比例 9.87%
截至期末投资
是否已变 项目可行
调整后投资 截至期末 进度（%） 本报告 是否达
承诺投资项目和 更项目 募集资金承 本报告期投 项目达到预定可 性是否发
总额（1） 累计投入 （3）＝（2） 期实现 到预计
超募资金投向 （含部分 诺投资总额 入金额 使用状态日期 生重大变
[注 1] 金额（2） /（1） 的效益 效益
变更） 化
[注 2]
承诺投资项目
否 26,461.42 18,542.14 111.72 18,413.56 99.31 2025 年 12 月 700.36 不适用 否
箱产品项目
是 - 6,344.61 103.10 103.10 1.63 2028 年 12 月 - 不适用 否
业园项目
承诺投资项目小计 - 59,038.41 45,743.77 491.33 39,391.14 86.11 700.36 - -
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 59,038.41 45,743.77 491.33 39,391.14 86.11 700.36
（1）“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”：受相关机器设备安装、调试、验收进度的影响，公司“年产 100 万台嵌入式冰箱
未达到计划进度或预计收益的情 等冰箱产品项目”实施进度较原计划有所放缓，为保障本项目实施质量，公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周
况和原因（分具体项目） 期与资金使用安排，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，经过审慎评估，对募投项目达到预定可使用状态的日期
进行调整。公司于 2024 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰
箱产品项目”达到预定可使用状态日期延至 2025 年 12 月 31 日。后续，公司全力推进募投项目的实施，已于 2025 年 12 月 11 日召开第
二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于
部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意对已达到预定使用状态的“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品
项目”进行结项。
（2）“冰箱零部件自制能力提升项目”：受宏观经济环境、下游市场需求、行业竞争及公司战略规划调整等因素影响，公司在该项目
实施过程中相对谨慎，主动放缓建设进度，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司根据现阶段实际经营和未来发展需
要，决定对该项目进行变更，暂时终止相关建设投资，并将节余募集资金投入“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。公司于
会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司该项目的变更事项。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
详见本报告“三（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
详见本报告“三（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
用闲置募集资金进行现金管理情
不适用
况
项目实施出现募集资金节余的金
详见本报告“三（六）节余募集资金使用情况”
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告“三（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问 公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，
题或其他情况 不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
注 1：根据公司 2025 年 12 月审议通过的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，计划将“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品
项目”结项后的节余募集资金 704.10 万元、“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金 1,098.58 万元、“冰箱零部件自制能力提升项目”变更后的募集资金
待支付款项后的实际余额为准。表格中“调整后投资总额”对应的募投项目已依据 2026 年 2 月实际结转金额列示，差异部分主要为银行利息收入及现金管理收
益，新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目” 拟投入募集资金总额为 6,344.61 万元。
注 2：募投项目投资进度超过 100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。
附表 2：
单位：万元
改变后项目拟投 截至期末实际 截至期末投资进度 项目达到预定 改变后的项目可
本年度实际投 本年度实现 是否达到预
改变后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 累计投入金额 （%）（3）=（2） 可使用状态日 行性是否发生重
入金额 的效益 计效益
（1）[注 1] （2） /（1） 期 大变化
电子科技园及高
冰箱零部件自制能
端智能家居工业园 6,344.61 103.10 103.10 1.63 2028 年 12 月 不适用 不适用 否
力提升项目
项目
合计 - 6,344.61 103.10 103.10 1.63 - - - -
受宏观经济环境、下游市场需求、行业竞争及公司战略规划调整等因素影响，公
司在“冰箱零部件自制能力提升项目”实施过程中相对谨慎，主动放缓建设进度，
为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司根据现阶段实际经营和未
来发展需要，对本项目变更，暂时终止相关建设投资，并将节余募集资金投入
“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 公司已于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六
次会议，并于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会，分别审议通
过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告
编号：2025-072）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：根据公司 2025 年 12 月审议通过的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，计划将“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品
项目”结项后的节余募集资金 704.10 万元、“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金 1,098.58 万元、“冰箱零部件自制能力提升项目”变更后的募集资金
待支付款项后的实际余额为准。表格中“改变后项目拟投入募集资金总额”已依据 2026 年 2 月实际结转金额列示，差异部分主要为银行利息收入及现金管理收
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