证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2026-022
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774 号），爱博诺德
（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度以简
易程序向特定对象发行人民币普通股 3,593,615 股，每股发行价格 79.20 元，募集资
金总额 284,614,308.00 元，扣除相关发行费用人民币 4,001,997.70 元后，实际募集资
金净额为人民币 280,612,310.30 元。2025 年 4 月 29 日，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《爱博诺德（北京）
医 疗科 技股 份有 限 公 司以 简 易程 序 向 特定 对象 发行 股 票募 集资 金验 资报 告》
（XYZH/2025BJAA12B0200）。
公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司依照规定对募
集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 181,093,040.75 元，具体情况
如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 25 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 28,461.43
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 268.50
减：置换以自筹资金预先支付的发行
费用
二、募集资金净额 28,061.23
减：
以前年度已使用金额 3,244.54
本年度使用金额 2,854.77
置换先期投入的募投项目资金 3,923.92
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.98
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 72.28
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 18,109.30
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章以及公司《募集资金
管理办法》的相关规定，并结合经营需要，本公司及实施募投项目的子公司从 2025
年 4 月起依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构中国银河证券股
份有限公司、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
及《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专
款专用。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管
协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 25 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
爱 博 诺 德 招商银行股份有限公
（北京）医 司北京东城支行
疗科技股份 中国工商银行股份有
有限公司 限公司北京昌平支行
江苏天眼医
招商银行股份有限公
药科技股份 121930151510001 2,541.47 使用中
司北京东城支行
有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见附表 1
“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司于2026年4月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000万
元（含本数）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投
资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）
进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，
具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构已发表明确的无异议意见。截至2026
年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并
注销的情况
公司不存在超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 28,061.23 本年度投入募集资金总额 2,854.77
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 10,023.23
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 项目可
已变更项 截至期末 项目达到
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 本年度 是否达 行性是
承诺投资 目，含部 调整后投 投入进度 预定可使
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金额的 实现的 到预计 否发生
项目 分变更 资总额 （%）(4) 用状态日
总额 金额(1) 额 金额(2) 差额(3)＝(2)- 效益 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1) 期
(1) 化
隐形眼镜及
注塑模具加
工产线建设
项目
补充流动资
金项目
合计 — 28,461.43 28,061.23 28,061.23 2,854.77 10,023.23 -18,038.00 35.72 — — —
为顺应行业技术发展趋势、匹配中高端产品推广节奏，并保障产线稳定运行及产品交付品
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
质，公司需持续优化、调试生产工艺，经公司审慎研究，在募集资金投资规模与用途保持
募集资金总额 28,061.23 本年度投入募集资金总额 2,854.77
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 10,023.23
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 项目可
已变更项 截至期末 项目达到
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 本年度 是否达 行性是
承诺投资 目，含部 调整后投 投入进度 预定可使
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金额的 实现的 到预计 否发生
项目 分变更 资总额 （%）(4) 用状态日
总额 金额(1) 额 金额(2) 差额(3)＝(2)- 效益 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1) 期
(1) 化
不变的前提下，拟将“隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目”达到预定可使用状态日期
由 2027 年 10 月延期至 2028 年 10 月。详见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网
站披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、延期及使用募集资金向
全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-023）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见“三、募集资金的实际使用情况、
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：隐形眼镜产线已实现月产能 640 万片，隐形眼镜注塑模具已实现月产能 2,300 万套。
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