证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2026-048
河南四方达超硬材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日
召开了公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司
治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司的实际情况，公司对原
有的部分制度进行了修订和新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如
下：
序号 制度名称 类型 批准机构
董事、高级管理人员内部问责制度（原名：管
理层内部问责制度）
董事会审计委员会年报工作制度（原名：独立
董事及审计委员会年报工作制度）
重大信息内部报告制度（原名：重大信息内部
报告和保密制度）
上述制定及修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
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