证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-055
湖南中科电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，湖南中科电气股份有限公司（以下简
称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》，同意公司及控股子公司（含全资子公司，下同）使用额度不超过 200,000
万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为一年。在上述额度内，资金可
以滚动使用，现将详细情况公告如下：
一、投资概述
当前，公司积极通过子公司股权融资等方式筹措新增产能建设项目所需资金，考虑
到相关新增产能建设项目建设需要一定周期，期间将存在部分融入资金闲置的情况。因
此，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务以及新增产能建设项目建设进度
和资金支付需求的前提下，公司及控股子公司利用闲置自有资金购买低风险的短期理财
产品，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
根据公司及控股子公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过
滚动使用。该投资额度无需公司股东会批准。
公司及控股子公司运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品，不用于股票及
其衍生产品、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
本次用来购买低风险理财产品的资金为公司及控股子公司自有资金，不使用募集资
金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年），
在授权额度内滚动使用。
二、投资风险及控制措施
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实
际收益不可预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。公司董事会审
议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司副总
经理、财务总监负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，
一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，
并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资
金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保
资金安全；
（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
（4）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时
可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以
及相应的损益情况。
三、对公司的影响
增产能建设项目资金支付需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不
影响主营业务的正常发展；
更丰厚的投资回报。
四、履行的审批程序
资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营业务的前提下使
用不超过 200,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。
五、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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