证券代码：920425 证券简称：乐创技术 公告编号：2026-067
成都乐创自动化技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东会现场
会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、
有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意股数 35,598,864 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二
以上审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：四川衡纵律师事务所
（二）律师姓名：李懋洲、石苗
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规、《股东会
规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
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