证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-038
中电科普天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议于 2026
年 8 月 24 日召开，会议决定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:45 在广州市花都区凤凰南路 33
号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日
年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 9 月 8 日下午 15:00 收市时，在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编
号：2026-032）《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》
（公告编号 2026-037）
。
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股
东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 9
月 10 日下午 16:00 前送达或传真至公司）
，不接受电话登记。
联系人：邓晓华
电话号码：020-28002544
传真号码：020-28031255
电子邮箱：ir@cetcpotevio.com
通讯地址：广州市花都区凤凰南路 33 号
邮政编码：510806
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中电科普天科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中电科普天科技股份有限公司于 2026
年 09 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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