证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2026-090
江西新赣江药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，拟对《公
司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2026-094）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根
据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定，公司拟对部分内部管
理制度进行修订。
本议案下设以下子议案：
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江
西新赣江药业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号:2026-095）。
议案》
，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度》
（公告编号:2026-
案》
，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度》
（公告编号:2026-097）。
理制度>的议案》，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》（公告编号:2026-098）。
案》
，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号:2026-
则 > 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作
细则》（公告编号：2026-100）
。
案》,具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《江西新赣江药业股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号:2026-
理制度>的议案》,具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员离
职管理制度》（公告编号:2026-102）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（其中子议案 2.1、2.2、2.3、2.4、
本议案中部分子议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《上市公司信息披露管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期
报告》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，编制了《2026 年半年度报告》
和《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年半年度报告》
（公告编号:2026-092）和《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号:2025-093）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，全
体一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金
管理》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关要求，编制了《2026 年半
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编
号:2026-089）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，全
体一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据公司各项工作安排，董事会提议公司于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年
第三次临时股东会，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》
（公告
编号:2026-091）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第八次会
二、
议决议》。
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