证券代码：920075 证券简称：柏星龙 公告编号：2026-064
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
座 11 楼大会议室。
发出。
本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》
《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事赵国祥、王志永、盛宝军、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》议案
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，审议《2026 年半年度报告》
《2026
年半年度报告摘要》。
具体内容详见 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-065）、
《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-066）。
本议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议审议，同意将该议案提交公
司第六届董事会第三次会议审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》议案
根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司对 2026 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，并编制了《2026 年半年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-067）。
本议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议审议，同意将该议案提交公
司第六届董事会第三次会议审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会第三次会议决
议》；
（二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会审计委员会第
一次会议决议》
。
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