证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-087
格利尔数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
座 312 会议室
面方式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-088）及《2026 年半年度报告摘要》
（公
告编号：2026-089）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于新增银行综合授信额度的的公告》（公告编号：2026-091）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2026-092）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》
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