证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-058
宁夏巨能机器人股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁
夏巨能机器人股份有限公司 2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-059）及《宁
夏巨能机器人股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-060）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金现金管理的议案》
为了提高公司募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资
金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币
用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、本金安全的结构性存款、大额存
单等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进
行。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-062）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
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