证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-047
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十六次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 8 月 15 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯出席并
参与表决的董事共 4 人，为管贻生先生、幸黄华先生、李超红先生、陈水森先
生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员
列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核和了解公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要后，
认为公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司
的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披
露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2026 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2026-048、2026-049）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对报
告期内募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具公司《关于 2026 年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上 的 《 关 于 2026 年 半 年 度 募 集资 金 存 放 、 管 理与 使 用情 况 的 专项 报 告 》
（2026-050）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变
更登记手续的议案》
因回购注销限制性股票事项已完成，公司总股本由 10,345.34 万股变更为
万元。综上，公司拟对《公司章程》进行修订，董事会提请股东会授权公司董
事长及其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自公司股东
会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-
本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会特别决议审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议通过《关于公司申请增加 2026 年度银行授信额度的议案》
为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资
成本，公司现拟向银行申请新增综合授信额度。本次申请授信总额度由原来的
人民币 6 亿元增至 8 亿元。上述公司向银行申请授信额度事项的决议有效期为
自 2026 年第四次临时股东会决议审议通过之日起十二个月内。具体授信业务品
种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。董事会提请股东会授权董事
长或其授权人士签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司申请增加 2026 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2026-
本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第四次临时股东会，具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
