证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-045
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议通知于 2026 年 8 月 25 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事及
高级管理人员，会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯方式召开, 全体董事一致同意豁
免本次董事会的通知期限。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事会秘书及部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集
和主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年A股限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司2026年8月20日召开的2026年第三次临时股东会的授
权，董事会认为激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2026年8月25
日为首次授予日，授予622名激励对象271.10万股限制性股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
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