证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2026-045
英飞特电子（杭州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十二次会议的会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
方式召开。
董事 2 人，董事 GUICHAO HUA、黄美兰、F MARSHALL MILES、应林光、竺
素娥、孙笑侠、张军明以通讯方式参加会议。
席了本次董事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
公司《2026 年半年度报告》全文及《2026 年半年度报告摘要》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》及其摘要。
《2026 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》
《上
海证券报》《中国证券报》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
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