证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2026-066
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邮件等方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事同意豁免本次会议的通知时限。
开。
进先生、杨忠先生、李竞舟先生、李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士。
章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
董事李竞舟先生、杨先勇先生、杨忠先生作为关联董事回避了表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次
授予部分中有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，公司董事会根据
授予数量进行调整，将上述激励对象自愿放弃的权益调整至预留部分。调整后，首
次授予股票期权的激励对象由 199 人调整为 197 人，首次授予的股票期权数量由
万份。限制性股票激励对象人数为 8 人，授予的限制性股票总数为 152.00 万股，为
一次性授予，授予人数和数量不变。除上述调整外，本激励计划其他内容与公司 2026
年第二次临时股东会审议通过的方案一致。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划
相关事项的公告》。
期权及限制性股票的议案》；同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
董事李竞舟先生、杨先勇先生、杨忠先生作为关联董事回避了表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司 2026 年
股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意将 2026
年 8 月 25 日作为首次授予日，向符合条件的 197 名激励对象首次授予股票期权 719.50
万份，行权价格为 18.95 元/份；向符合条件的 8 名激励对象一次性授予限制性股票
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象首次授予股票期权及限制性股票的公告》。
该议案获得通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件
规定，本次增资事项未达到董事会审议披露标准，无需单独另行公告。鉴于境外直
接投资（ODI）备案办理需要，本次事项履行董事会审议程序。本次增资事项有助于
公司拓展电子、光纤及塑胶制品进出口贸易等业务，董事会同意公司以自有资金向
公司全资子公司香港铭普实业有限公司增资 350 万美元。
三、备查文件
特此公告。
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