证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2026－033
招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十七次会议通知
于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结
合通讯方式召开。
本次会议由朱江涛董事长召集。应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）关于公司 2026 年半年度经营工作报告的议案
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于公司 2026 年半年度报告的议案
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司 2026 年半年度
报告》。
（三）关于公司 2026 年中期利润分配的议案
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.67 元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。
以截至 2026 年 6 月 30 日公司的股份总数 8,696,526,806 股为基数测算，共
计分配利润人民币 1,452,319,976.60 元。如实施权益分派股权登记日公司总股
本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H
股股东支付。港币实际派发金额按照本次董事会召开日前五个工作日中国人民银
行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
因支付 H 股股利程序的需要，委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负
责公司 H 股股东分红派息。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告的议
案
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司“提质增效重回
报”行动方案 2026 年半年度评估报告》。
（五）关于公司 2026 年半年度董事会决议及授权事项执行情况评估报告的
议案
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于招商局集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告的议案
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事朱江涛、罗立、陶武、高宏回避表决，也未代理其他董事行使表决
权。
具体内容详见与本公告同日披露的《招商局集团财务有限公司2026年半年度
风险评估报告》。
（七）关于调整公司与招商局集团有限公司 2025-2027 年行政采购框架协
议年度交易上限的议案
同意公司及附属公司与招商局集团及其联系人2026年度、2027年度行政采购
关连交易年度交易上限调整为：
单位：人民币万元
交易项目 2026 年度上限 2027 年度上限
行政采购 25,400 30,000
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关连董事朱江涛、罗立、陶武、高宏回避表决，也未代理其他董事行使表
决权。
本议案已经公司独立董事专门会议预审通过。
（八）关于聘任董事会秘书、委任联席公司秘书并变更公司香港联交所授权
代表及电子呈交系统获授权人士的议案
公司第八届董事会届满之日止，刘杰先生不再担任公司董事会秘书；
席公司秘书赖天恩为授权代表马小利先生的替任人；
士；
包括通知香港联交所及有关之政府部门。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于董事会秘书离任暨变更信息披露事
务负责人、联席公司秘书、香港联交所授权代表的公告》、
《关于聘任董事会秘书
的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
特此公告。
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