证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-038
号
博纳影业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2026 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次
会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2026 年半年度
度报告》及摘要；
经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于增
加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。
经审核，董事会认为：本次增加 2026 年日常关联交易预计额度，系公司正
常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互
利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，
不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司亦不会因该等关联交易对关联方形
成依赖。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
公司实际控制人、董事长于冬先生在关联方上海亭东影业有限公司担任董事，
对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事就本议案召开了
专门会议并发表了一致同意的审核意见。
（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2026 年度
被担保主体及调整担保额度的议案》。
经审核，董事会认为：公司为子公司以及子公司与子公司之间提供担保是为
了满足公司经营的持续、稳健发展的需要，本次仅新增担保的主体，未增加新的
担保额度，所增加的担保主体系公司全资子公司，风险可控，同意增加被担保主
体并对担保额度进行调整。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2026 年度被担保主体及调整担保额度的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第
二次临时股东会的议案》。公司拟定于 2026 年 9 月 17 日（周四）召开 2026 年
第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十四日
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