证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2026-047
河南四方达超硬材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8
月 13 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出了召
开第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会
议于 2026 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方睿以通讯的方式
出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员全体列席了会议。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规
定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及公司的实际情况，公司对原有部分制度进行了修订并新制定了部分制度。
本次修订及新制定的主要制度如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
人员内部问责制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制
定及修订部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相
关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财
务状况及 2026 年半年度的经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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