证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-032
中电科普天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第十七次会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知
和会议资料于 2026 年 8 月 13 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管
理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本
公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
公司董事、高级管理人员保证《公司 2026 年半年度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告全文》（公告编号 2026-033）及《2026 年半年度报告
摘要》（公告编号 2026-034）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年
半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编
号 2026-035 ） 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事周忠国、沈文明、马飞、
贾岳回避表决。
案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本议案已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事回避
表决，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。
决定于2026年9月11日（星期五）下午14:45在广州市花都区凤凰南路33号中
电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号2026-038）刊载于
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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