证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-68
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议召开通知于 2026 年 8 月 14 日以书面形式发出。
和独立董事叶建华、魏胜民、王京宝共 7 人出席了会议。其中董事王璞、贾伟东
通过通讯表决方式参加。
郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，纪检审计部主任房亮，证券事务代表
魏强龙。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）表决通过了《2026 年上半年经营管理工作情况暨下半年重点工作计
划》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
（二）表决通过了《2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详
见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2026 年半年度报告》，刊载
于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《2026
年半年度报告摘要》。
（三）表决通过了《关于公司转让参股股权暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。关联董事余德忠、
李军、王璞、贾伟东回避表决。
为进一步聚焦主责主业，集中优势资源发展核心主营业务，同意公司将所
持河南汇融供应链管理有限公司 20%股权转让给河南汇融资产经营有限公司（简
称“汇融资产”），转让价格为 904.014 万元。汇融资产系公司控股股东河南投
资集团有限公司的全资孙公司，本次股权转让事项构成关联交易。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议
全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》
《上海证券报》的《关于公司转让参股股权暨关联交易的公告》。
（四）表决通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证
券报》的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
三、备查文件
特此公告。
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