证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-048
深圳市安奈儿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日上午
（董事边四方先生、独立董事谢蓉蓉女士以电话会议方式出席本次董事会，董事
林乐水先生以书面通讯表决方式出席本次董事会），会议通知已于 2026 年 8 月
先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会认真审议了公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司 2026 年上半年度
经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五
届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
《2026 年半年度报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2026 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于<募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况>
的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况公告》同日刊登在《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于对深圳市安奈儿研发设计有限公司减资的议案》
为进一步合理配置公司资源，优化公司资产结构，公司决定对全资子公司深
圳市安奈儿研发设计有限公司减资 8,490 万元，减资完成后其注册资本由 10,000
万元减少至 1,510 万元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
《关于对全资子公司减资的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
公司董事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其担任公
司 2026 年度审计机构。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，
尚需股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议
案》
经核查，董事会认为，公司本次变更募集资金用途并用于永久补充流动资金
事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高募集资金使用
效率，符合公司实际经营需要和长远发展利益，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。董事会授权公司管理层处理原募投项目变更用途后的后
续具体工作，包括但不限于剩余募集资金的划转并对原募投项目资金账户进行销
户等事项。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东会审议。
保荐机构对此出具了核查意见，同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资
金的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为了维护广大投资者
利益，增强投资者对公司的投资信心，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于注销并减少注册资
本及实施股权激励计划或员工持股计划。
本次拟回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000
万元（含），回购价格不超过人民币 19.08 元/股（含）。在回购股份价格不超过
股份数量不超过 419.2872 万股，约占公司目前总股本的 1.97%；按回购金额下限
总股本的 0.99%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购
的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起
为保证本次股份回购的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会及管理层在
法律法规允许的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本
次回购股份的相关事宜。本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东会审议。
《关于回购公司股份方案的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》同日刊登在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议；
（二）第五届董事会第四次独立董事专门会议决议；
（三）第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
（四）第五届董事会战略委员会第一次会议决议。
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