证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2026-042
杭州安恒信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出通知，2026 年 8 月 25 日以现场结
合通讯表决方式召开，会议由公司董事长范渊先生召集和主持，会议应到董事 11
人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民
共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定，形成的
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告>的议案》
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告>的议案》
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略和发展委员会审议通过。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司高级管理人员离任及聘任公司高级管理人员的公告》。
（五）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公
司章程>的议案》
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
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