华林证券股份有限公司
关于铭科精技控股股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人”）作为铭科精
技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”或“公司”）首次公开发行股票并
在主板上市的保荐人，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就铭科精技募投项
目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控
股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公
司公开发行不超过 3,535.00 万股新股。
公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民币
计 募 集 货 币 资 金 人 民 币 526,361,500.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天职业字[2022]10408 号）。
公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集
资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募
集资金三方监管协议》。
二、募投项目及募集资金的使用情况
截止 2026 年 8 月 15 日，募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
累计投入金额占计
拟投入募集资金 累计投入募集资
项目名称 划投入金额比例
金额（A） 金金额（B）
（C=B/A）
清远铭科汽车（新能源）零部
件产业基地项目
研发中心建设项目 7,138.24 6,694.94 93.79%
补充营运资金 10,000.00 10,067.55 100%
收购安徽双骏智能科技有限公
司 53.2530%股权项目
合计 47,493.24 48,256.01
注：以上数据未经审计。上表累计已使用募集资金按资金支付口径，累计投入募集资金
金额超过拟投入募集资金金额属于现金管理增值部分的再投资导致，属于合理情况。募投项
目达到预定可使用状态。
三、募集资金管理和专户存储情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据上述相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求，公司及保
荐人华林证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司东莞凤岗支行（以
下简称工商银行凤岗支行）、东莞银行股份有限公司塘厦支行（以下简称东莞银
行塘厦支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司和全资子公司盛
安塑胶五金（上海）有限公司及保荐人华林证券股份有限公司与中信银行股份有
限公司武汉分行（以下简称中信银行武汉分行）签署了《募集资金四方监管协议》；
公司和全资子公司清远铭科精技汽车零部件有限公司及保荐人华林证券股份有
限公司与东莞银行塘厦支行签署了《募集资金四方监管协议》；公司和全资子公
司盛安（苏州）汽车部件有限公司及保荐人华林证券股份有限公司与中信银行武
汉分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司和全资子公司重庆铭科精艺汽车
零部件有限公司及保荐人华林证券股份有限公司与中信银行武汉分行签署了《募
集资金四方监管协议》；公司和全资子公司武汉铭科精技汽车零部件有限公司及
保荐人华林证券股份有限公司与中信银行武汉分行签署了《募集资金四方监管协
议》；公司和全资子公司安徽瑞科汽车零部件有限公司及保荐人华林证券股份有
限公司与中信银行武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》；2026 年公司及保
荐人华林证券股份有限公司与东莞银行塘厦支行签订了《募集资金三方监管协
议》，新设募集资金专户用于收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权项目。
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对
其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2026 年 8 月 15 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
中信银行
盛安塑胶五金（上
武汉分行 8111501012500950930 研发中心项目
海）有限公司
营业部
中信银行
盛安（苏州）汽车
武汉分行 8111501011001225245 研发中心项目
部件有限公司
营业部
东莞银行
铭科精技控股股份 股份有限
有限公司 公司塘厦
支行
工商银行
铭科精技控股股份
东莞凤岗 2010029329200592956 补充营运资金
有限公司
支行
东莞银行
铭科精技控股股份 股份有限
有限公司 公司塘厦
支行
中信银行
重庆铭科精艺汽车
武汉分行 8111501012501187805 清远铭科项目
零部件有限公司
营业部
中信银行
武汉铭科精技汽车
武汉分行 8111501012301189128 清远铭科项目
零部件有限公司
营业部
中信银行
安徽瑞科汽车零部
武汉分行 8111501013001190762 清远铭科项目
件有限公司
营业部
东莞银行
清远铭科精技汽车 股份有限
零部件有限公司 公司塘厦
支行
东莞银行
铭科精技控股股份 股份有限
有限公司 公司塘厦
支行
四、本次募投项目结项募集资金使用节余情况
（一）本次募投项目结项的具体情况
截止 2026 年 8 月 15 日，募投项目使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
剩余资金（含利息收入及现金
拟投入募集资 累计投入募集资金
项目名称 管理取得的收益扣除手续费
金金额 金额
净额等）
清远铭科汽车（新能源）零部
件产业基地项目
研发中心建设项目 7,138.24 6,694.94 696.71
补充营运资金 10,000.00 10,067.55 -
收购安徽双骏智能科技有限
公司 53.2530%股权项目
合计 47,493.24 48,256.01 1,356.08
注：以上数据未经审计，合计数差异系尾数四舍五入导致。
（二）募集资金节余的主要原因
项目实际建设情况，遵循科学规划、高效推进、经济合理的使用原则，审慎统筹、
规范列支募集资金，有效压降项目建设投资与各类实施费用，最终形成部分募集
资金节余。
募集资金进行现金管理（已通过董事会审议，具体情况详见公司相关公告，截至
用效率，取得一定的收益。同时，募集资金在存放期间也产生了相应的存款利息
收入，进一步增加了资金节余。
目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
（三）节余募集资金使用计划
鉴于上述募投项目均基本达到预定可使用状态，为发挥募集资金使用效益，
满足公司日常经营发展需要，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
（2026 年修订）
司规范运作（2026 年修订）》的相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟
将结项后的节余资金 1,356.08 万元人民币（最终金额以资金转出当日银行结息余
额为准）用于永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，该项
目募集资金专项账户将不再使用。公司将注销该项目相关募集资金专用账户，公
司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将结项募投项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据募投
项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于满足公司日常经营对
流动资金及支持相关主营业务发展的需求，符合公司的长远发展，上述事项符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不会对公司业务
和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会审计委员会认
为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根
据相关募投项目的实际进展和公司生产经营情况作出的审慎决策，有利于提高募
集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。公司董事会审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金事项。
（二）董事会审议情况
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为公司本次募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符
合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事
项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。由于本
次节余募集资金金额低于募集资金净额的10%，本事项无需提交公司股东会审议。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，相关程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，该
事项无需提交股东会审议。保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页】
保荐代表人：
周刚 韩志强
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