华泰联合证券有限责任公司
关于奔图科技股份有限公司
变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核
查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“独立财务顾问”）作为
奔图科技股份有限公司（以下简称“奔图科技”或“公司”或“上市公司”）2021年
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在持续
督导期内，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》及《上市
公司募集资金监管规则》等相关规定，对奔图科技变更部分募集资金用途并将剩余
募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2021年9月30日出具的《关于核准纳思达股份有限
公 司 向 汪 东 颖 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 申 请 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2021]3170号）核准，纳思达股份有限公司（已更名为“奔图科技股份有限公司”）
募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票155,714,730股，每股发行价为
相关费用后，实际募集资金净额为4,963,422,567.46元。募集资金存放于中信银行股
份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行珠海分行”）、平安银行股份有限公司珠海
分行（以下简称“平安银行珠海分行”）以及中国工商银行股份有限公司珠海吉大支
行（以下简称“工商银行珠海吉大支行”）的专用账户。
限公司验资报告》
（信会师报字[2021]第ZM10120号），对公司募集资金专户资金到账
情况进行了审验。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划
根据《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书》，公司配套募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金用途 投资总额 募集资金投入金额
高性能高安全性系列激光打印机研
发及产业化项目
上市公司及子公司补充流动资金、
偿还借款
合计 520,461 500,000
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于募集资金投资项目“支付中介机
构费用及相关税费”已全部支付完成，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
公司使用募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”全部闲置募集资金
元全部提前还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于
充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-022）。
（三）募集资金投资项目变更的情况
公司分别于 2023 年 8 月 30 日召开第七届董事会第十次会议、于 2023 年 9 月 15
日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，
为提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“高性能高安全性系列激光打印机研
发及产业化项目”的部分募集资金金额变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项
目二期”使用，项目投资规模为 31,682.73 万元，其中计划使用募集资金金额 21,339.87
万元，实施主体为珠海奔图电子有限公司（以下简称“奔图电子”）的全资子公司合
肥奔图智造有限公司（以下简称“合肥奔图”）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金项目的公告》
（公
告编号：2023-080）。
经上述变更后，投资项目及募集资金投资金额如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金承诺投资金额
高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项
目
合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期 31,682.73 21,339.87
支付收购标的资产的现金对价 158,400.00 158,400
支付中介机构费用及相关税费 不超过 8,000.00 不超过 8,000
上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款 250,000.00 250,000
合计 552,143.73 500,000
三、本次变更募集资金用途的基本情况及原因
（一）本次变更募集资金用途的基本情况
根据公司《关于变更募集资金项目的公告》
（公告编号：2023-080），公司将原募
投项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的部分募集资金金额
变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”使用，项目计划使用募集资金
金额 21,339.87 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，“合肥奔图打印机及耗材生产基地项
目二期”的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目承诺总 累计投入金 理财收益及存款利息扣
募集资金投资项目 剩余资金
投资 额 减手续费净额
合肥奔图打印机及耗材生
产基地项目二期
合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期项目目前已完成部分工程设备的投入
并实现部分投产。在工程装修方面，该项目规划完成 2 栋厂房、4 栋宿舍的装修及配
套建筑物的装修，截至目前，已完成 1 栋厂房、3 栋宿舍及其配套建筑物的装修，尚
有 1 栋厂房、1 栋宿舍及其配套建筑物未投入。
在设备购置方面，该项目规划完成 6 条打印机产线及配套模具等设备、2 条硒鼓
产线、1 套立体库设备的购置投入，截至目前，已完成 3 条打印机及 1 条硒鼓产线投
入，立体库设备、剩余产线及配套模具等设备未全部投入。
根据公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-041），“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业
化项目”于 2023 年末达到预定可使用状态，公司将扣除尚未支付的尾款 6,058.22 万
元后的节余资金永久补充流动资金。截至 2026 年 6 月 30 日，
“高性能高安全性系列
激光打印机研发及产业化项目”尾款支付情况如下：
单位：万元
预留尾款金 已支付尾款 理财收益及存款利
募集资金投资项目 剩余资金
额 金额 息扣减手续费净额
高性能高安全性系列激光打
印机研发及产业化项目
高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目存在剩余资金主要系部分设
备或工程等尾款无需支付所致。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 户名 账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限 奔图科技股 高性能高安全性系
公司珠海分行 份有限公司 列激光打印机研发
中信银行股份有限 珠海奔图电 及产业化项目、合
公司珠海分行 子有限公司 肥奔图打印机及耗
工商银行股份有限 合肥奔图制 材生产基地项目二
公司珠海吉大支行 造有限公司 期
合计 16,462.41
（三）本次变更部分募集资金用途的主要原因
商用市场方面，受到外部经营环境的影响，2025 年，奔图电子海外打印机销量
同比下降 31.91%，主要系中东欧市场销量下滑所致。受整体宏观经济影响，2025 年
中国激光打印机市场整体销量下滑，奔图电子 2025 年境内商用市场打印机销量增长
信创市场方面，2025 年 7 月 1 日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评
工作指南（V3.0）》，相较于 2.0 版本，新版本将激光或喷墨打印机搭载的主控芯片及
人工智能训练推理芯片纳入产品测评品类，奔图电子信创市场的出货节奏出现相应
调整，2025 年销量同比下降 20.49%。
由于外部经营环境的变化，奔图电子产品的整体销量未及预期，从奔图电子整
体来看，现有的产线数量及整体产能已能够满足现阶段的销量需求，故合肥奔图尚
有部分厂房、宿舍及产线设备未进行投入。
在项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出
发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有
效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节
约了项目建设费用。
此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安
全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好
的理财产品，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款
利息收入。
公司目前已形成打印机业务、集成电路业务、打印机通用耗材业务三大业务板
块布局。公司致力于培育和发展技术含量更高、利润空间更大的高附加值产品线，
在日常经营管理、研发、生产与采购等方面需要持续投入，以满足客户的需求。本
次补充流动资金，有助于促进公司经营收入持续稳定增长，增强公司经营稳健性。
（四）剩余募集资金的使用计划
综合考虑行业发展现状及趋势、公司实际经营状况、发展规划和经营资金需要
等诸多因素，本着稳健经营的原则，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用
效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，公司拟将高性能高安全性系列激光打印机研发及产业
化项目剩余募集资金 600.51 万元、合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期的剩余
募集资金 15,861.89 万元，合计 16,462.41 万元（截至 2026 年 6 月 30 日的金额，含
募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日
银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项
业务发展。
四、本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的
影响
本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司整
体发展战略规划并综合考虑公司实际经营情况做出的审慎调整，有利于提高募集资
金使用效率，优化资源配置，同时为公司日常生产经营及业务的整体发展提供资金
支持，促进公司稳健发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将剩余募集资
金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司、奔图电子、合肥奔图、专户银行
及独立财务顾问签署的相关监管协议亦同步终止。
五、审批程序
公司于2026年8月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案将提交公司
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：奔图科技本次变更部分募集资金用途并将剩余募
集资金永久补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，除尚
需股东会审议外，公司已履行了必要的审议程序。该事项是公司依据整体发展战略
等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率、维护全体股东利益并满足公司
长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规的规
定。独立财务顾问对奔图科技本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补
充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于奔图科技股份有限公司变
更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
罗 斌 张烃烃
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