山东高速路桥集团股份有限公司
第一章 总则
第一条 为明确山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称
公司）总经理办公会议事范围与议事程序，保证经营层依法行权
履责，根据《中华人民共和国公司法》《山东高速路桥集团股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，制定
本议事规则。
第二条 总经理办公会是经营层根据《公司章程》及董事会
授权，对公司日常生产经营管理重要事项进行落实和执行的重要
工作形式，谋经营、抓落实、强管理，应当自觉维护公司党委发
挥把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定
战略、作决策、防风险的经营决策主体作用，对董事会负责，向
董事会报告工作，接受董事会的监督管理。
第二章 总经理办公会议事程序
第三条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因故不
能召集和主持的，应当委托副总经理召集和主持；总经理空缺、
不便或者不能委托时，可以由董事长指定一名经理层成员召集和
主持。
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第四条 总经理办公会成员由总经理、副总经理及其他高级
管理人员组成，根据工作需要，董事、相关部室、权属单位负责
人等可以列席会议。因工作特殊需要，党委书记、董事长可以列
席总经理办公会，但一般不列席；党委专职副书记、工会主席可
以视议题内容列席；纪委书记可以列席。
与会人员如因故不能出席会议，应于会前向总经理请假，如
对会议议题有意见或建议，应同时提出。总经理办公会应当有半
数以上成员到会方可召开。
第五条 总经理办公会一般每月召开一至两次，遇有重要情
况可以随时召开，具体召开时间由总经理确定。
下列情况之一者，总经理应在三个工作日内召开会议：
（一）董事会提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）其他副总经理提议时；
（四）有重要经营事项必须立即决定时；
（五）生产经营内外环境发生重大变化时。
第六条 总经理办公会应有明确的议事内容和议题。公司总
部各部室依据各自职责负责向办公室（党委办公室）提交议题。
内容涉及多个部室的，由主办部室牵头与有关部室、单位做好沟
通并达成一致意见。权属单位拟上会议题，原则上由公司主管业
务部室提交。
第七条 职能部门提出的议题及建议方案，应当报分管的领
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导班子成员审核同意；分管的领导班子成员视事项的重要、复杂、
敏感程度，主持召开专题会议进行研究，听取领导班子其他成员
的意见，专题会议由职能部门做好会议记录。总经理审定议题及
建议方案，并根据议题情况，与党委书记、董事长沟通。
第八条 总经理办公会的会务工作由公司办公室（党委办公
室）负责。总经理办公会议程经总经理审定后，由办公室（党委
办公室）工作人员提前 1～2 天向全体参会人员发送会议通知和
会议资料。
第九条 总经理主持召开办公会对建议方案进行研究或者
作出决定。会议讨论应当充分发扬民主，总经理在广泛听取意见
基础上作出决定并负责。对于不同意见，应当认真考虑，存在重
大分歧的，一般暂缓作出决定，经进一步调查研究、交换意见、
充分讨论后再作出决定；总经理认为必要时，提交董事会研究决
定。
第十条 总经理办公会决策事项与经理层成员本人及近亲
属有利害关系，或者存在影响公正决策的其他情形时，相关成员
应当回避。需要总经理回避的，对于董事会授权决策事项，原则
上提交董事会作出决定，特殊情况下，也可以由董事会临时授权
董事长召开专题会议进行决策并负责；对于其他事项，应当指定
副总经理主持会议进行决策并负责，决策前应当听取党委书记、
董事长意见。
第十一条 董事会授权总经理决策范围内的事项，总经理在
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决策前，应当就议题核心内容、初步决策方案充分听取党委书记、
董事长的意见，相关沟通时间、参与人员、意见内容及采纳情况，
由议题呈报部室完整记录并报送办公室（党委办公室）存档。
第十二条 总经理办公会所议事项由总经理或会议主持人
在充分听取各方意见的基础上作出决策，形成会议纪要，经总经
理或会议主持人签署后发布执行。
第十三条 总经理办公会应有完整的会议记录，会议记录包
括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议人员的姓名、职务；
（三）会议议程；
（四）发言要点；
（五）会议结论。
会议记录由办公室（党委办公室）指定专人负责，并作为公
司档案保存至少十年。
第三章 总经理办公会议事范围
第十四条 总经理办公会的议事范围：
（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议；
（二）拟订公司的战略和发展规划、经营计划；
（三）拟订公司年度投资计划和投资方案；
（四）拟订公司及权属单位需提交董事会审议的股权类、固
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定资产类、基金类投资事项；决定达不到董事会审议标准的股权
类、固定资产类、基金类投资事项；
（五）拟订公司融资、资产重组、资产处置、资本运作、工
程建设事项方案，批准一定金额以下的前述事项方案；
（六）拟订需提交董事会审议的权属单位产权变动方案，决
定达不到董事会审议标准的权属单位产权；
（七）拟订公司年度债券发行计划；
（八）拟订公司资金调动和使用方案，经董事会授权批准公
司一定金额以下的上述事项方案；
（九）拟订公司的资产抵押、质押、保证等担保方案；
（十）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配方
案和弥补亏损方案；
（十一）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；
（十二）拟订公司的改革、重组方案；
（十三）拟订公司总部部室设置方案；
（十四）决定公司分支机构的设立、变更与撤销事项；
（十五）拟订公司经营管理相关的基本管理制度，制定具体
规章；
（十六）拟订内部监督管理和风险控制有关制度，健全完善
风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系等工作体系的方案；
（十七）决定公司总部薪酬分配管理制度；
（十八）决定权属单位负责人经营业绩考核及薪酬兑现方案；
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（十九）拟订公司劳动规章制度，企业民主管理、职工分流
安置等涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会
责任等事项方案；
（二十）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司其他
经理层成员；
（二十一）按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定
聘任或者解聘以外的人员；
（二十二）协调、检查和督促各部门、各分公司、各子企业
的生产经营和改革、管理工作；
（二十三）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的
建议；
（二十四）法律法规、公司章程规定和董事会授权行使的其
他职权。
第四章 总经理办公会决策事项的实施和督查
第十五条 总经理办公会对审议事项作出决策后，由相关业
务分管领导按照分工范围督促落实和协调检查，并及时报告决策
贯彻落实情况，相关职能部门负责人需在以后会议上汇报其执行
情况。
第十六条 办公室（党委办公室）负责对总经理办公会决定
的重大事项进行督办。
第十七条 出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守
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保密制度。在有关会议内容对外正式披露前，不得向外泄露会议
审议的全部内容。
第五章 附则
第十八条 本议事规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等有关规定执行。
第十九条 本议事规则由董事会负责解释。若本议事规则与
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有冲突，则以后者为
准。
第二十条 本议事规则自董事会通过之日起生效。本议事规
则修改时，由总经理办公会议提出修改意见，提请董事会批准后
有效。
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