深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化
董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、
《上市公司治理准则》、
《公司章程》及其他有关规定，
公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），
并制定本实施细则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主
要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事
两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立
董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选
举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
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满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定
补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提
出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出
建议。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董
事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》
规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具
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体理由，并进行披露。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研
究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材
料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部
以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为
董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员
的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至
两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选
的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会召开会议，需于会议召开前三天通
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出
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席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议可采取现场会议、通讯方式、
现场与通讯相结合等方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级
管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议
通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实
施细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会
议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议
事项发表的意见。出席会议的提名委员会成员应当在会议记
录上签名。
会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由
公司妥善保存，保存期限为至少十年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
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第六章 附 则
第二十条 本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后
颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》及《上
市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本实施细则解释权归属公司董事会。
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