证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-033
楚天龙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第三届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、修订部分内部治理制度的情况
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对部分内部治理制
度予以修订，具体情况如下：
是否提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
是否提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
上述公司治理制度无需提交公司股东会审议，经公司董事会审议通过之日起
生效实施。
特此公告。
楚天龙股份有限公司董事会
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