证券代码：603248 证券简称：锡华科技 公告编号：2026-027
江苏锡华新能源科技股份有限公司
的专项说明报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为规范募集资金的存放、管理与使用，提升资金使用效率，维护投资者权益，
江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据中国证券监督管理委
员会《上市公司募集资金管理规则（2025年）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等相关法律、行政法规、部
门规章及业务规则要求，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2102 号文《关于同意江苏锡华
新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，同意公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格 10.10 元/股，共募集资
金 1,010,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）84,234,329.54 元，实
际募集资金净额为人民币 925,765,670.46 元。
上述募集资金于 2025 年 12 月 18 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具信会师报字[2025]第 ZF11323 号验资报告。上述募集资
金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银
行、保荐人签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 12 月 18 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,010,000,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 84,234,329.54
二、募集资金净额 925,765,670.46
减：
募投项目支出 404,697,533.63
购买定期存款、理财尚未赎回金额 400,000,000.00
加：
募集资金利息收入 1,239,815.27
其他-具体说明（注） 231,499.29
三、报告期期末募集资金余额 122,539,451.39
注：上表中“其他-具体说明”为公司发行费用相关印花税，金额为 231,499.29 元，已于 2026 年 1 月 20
日以自有资金支付。鉴于公司未在 6 个月内完成上述置换，该笔发行费用公司不再置换。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金
投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金管理规则》等
相关规定，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司及相关商业银行签订多方募
集资金监管协议，具体情况如下：
限公司无锡滨湖支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司
无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司江苏锡
华铸造有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司无
锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且公司严
格履行了上述协议。
截至2026年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》、
《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利、履行义务。募集资金存放
专项账户的余额如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 12 月 18 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
江苏锡华
中国银行
新能源科
无锡滨湖 458583079253 108,946.44 使用中
技股份有
支行
限公司
江苏锡华
新能源科 宁波银行
技股份有 无锡分行
限公司
江苏锡华
新能源科 兴业银行
技股份有 无锡分行
限公司
江苏锡华 招商银行
铸造有限 无锡无锡 510905467910888 20,924,728.93 使用中
公司 分行
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见
附表1-募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2026 年 1 月 20 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届
董事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金。报告期内，公司置换募投项目的金额为人
民币 40,469.75 万元，置换发行费用的金额为人民币 739.91 万元（不含税）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司报告期内对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体明细
如下：
募集资金现金管理审核情况表
币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 12 月 18 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
用于购买安全
不超过 5 亿元 性高、流动性 2025 年 12 月 2026 年 12 月 2025 年 12 月
（含本数） 好的保本型理 24 日 23 日 24 日
财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账
时间
委
受托银 产品 归还日 尚未归还
托 购买金额 起始日期 截止日期
行 类型 期 金额
方
中 国 银
结 构
公 行 无 锡
性 存 19,600.00 2025/12/26 2026/7/1 2026/7/1 19,600.00
司 胡 埭 支
款
行
中 国 银
结 构
公 行 无 锡
性 存 20,400.00 2025/12/29 2026/7/3 2026/7/3 20,400.00
司 胡 埭 支
款
行
合计 40,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司募集资金使用不存在其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存
放、管理与使用的违规情形。
特此公告。
江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 12 月 18 日
本年度投入募集资金总额 41,519.54
已累计投入募集资金总额 41,519.54
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末
截至期末累 计投入金额 项目达到预定可使 本年度 是否达 行性是
募投项目 目，含部 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 投入进度
承诺投资项目 计投入金额 与承诺投入 用状态日期（具体 实现的 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 （%）(4)
性质 (2) 金额的差额 到月份） 效益 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
风电核心装备研发中
研发与生
否 144,840.50 90,076.57 90,076.57 41,106.94 41,106.94 -48,969.63 45.64% 2027 年 12 月 31 日 否
心及产业化项目（一 产项目 不适用 不适用
期）
风力发电机主齿轮箱
研发项目 否 4,943.76 2,500.00 2,500.00 412.60 412.60 -2,087.40 16.50% 2027 年 12 月 31 日 否
关键核心零部件研发 不适用 不适用
项目
合计 149,784.26 92,576.57 92,576.57 41,519.54 41,519.54 -51,057.03 — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先 公司于 2026 年 1 月 20 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
期投入及置换情况 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。2026 年 1-6 月，公司置换募投项目金额合计为人民币 40,469.75 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
募集资金结余的金额
不适用
及形成原因
募集资金其他使用情
不适用
况
注：本报告期投入金额包含银行承兑汇票、信用证等预先支付归属于募投项目金额。
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