宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易
及重组上市的说明
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟
通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西
长科新材料有限公司 88,739.703329 万元注册资本（对应 100%股权），并向不超
过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及
定价尚未确定。根据未经审计的财务数据，本次交易预计将达到《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产
重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。同时，本次交易
涉及发行股份、可转换公司债券购买资产，因此需提交上海证券交易所审核，并
待中国证券监督管理委员会注册后方可实施。
二、本次交易构成关联交易
本次交易的交易对方海南定恒创业投资有限公司、宁波定科企业管理合伙企
业（有限合伙）、宁波定高新材料有限公司均系上市公司实际控制人陶春风先生
控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，前述交易对方
构成上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前 36 个月内，公司控股股东为宁波定鸿创业投资合伙企业（有限
合伙），实际控制人为陶春风先生。本次交易完成后，公司控股股东仍为宁波定
鸿创业投资合伙企业（有限合伙），实际控制人仍为陶春风先生。本次交易不会
导致公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
规定的重组上市。
综上，公司董事会认为，本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易，
不构成重组上市。
特此说明。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
