证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2026-078
包头天和磁材科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日
召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，
三名独立董事回避表决。具体情况如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定，考虑到取消监事会后，独立董事所承担的责任及对公
司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的专业咨询支持
和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极
性，同时结合公司所处行业及实际经营状况等，公司拟将独立董事津贴标准由每
人 6 万元/年（含税）调整至每人 8 万元/年（含税），调整后的独立董事津贴自公
司股东会审议通过之日起执行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规
的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不
存在损害公司和股东利益的行为。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交公司
董事会审议，公司独立董事林安利先生、朱震宇先生、陈凯先生回避表决。上述
议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
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