中国外运: 独立董事专门会议二零二六年度第四次会议决议_股票频道

中国外运股份有限公司独立董事专门会议
二零二六年度第四次会议决议
中国外运股份有限公司（简称：公司）独立董事专门会议二零二六年度第四次会议
（简称：会议）于 2026 年 8 月 21 日 15:30 以现场结合通讯的方式召开。会议由独立董
事宁亚平主持，宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡 4 名独立董事全部出席了会议。公司部
分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过以下决
议：
一、关于财务公司金融服务风险持续评估报告的议案
公司独立董事认为，《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》真实、
客观、公正地反映了截至 2026 年 6 月 30 日招商局集团财务有限公司的业务资质、经营
状况和风险防控情况，招商局集团财务有限公司具有合法有效的业务资质，依法合规经
营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。
经审议，公司独立董事同意本议案，并同意提交董事会审议。
二、关于国际财务公司金融服务风险持续评估报告的议案
公司独立董事认为，《关于招商局国际财务有限公司的风险持续评估报告》真实、
客观、公正地反映了截至 2026 年 6 月 30 日招商局国际财务有限公司的业务资质、经营
状况和风险防控情况，招商局国际财务有限公司具有合法有效的业务资质，依法合规经
营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。
经审议，公司独立董事同意本议案，并同意提交董事会审议。
特此决议。
独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡
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