证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2026-028
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董
事姜广顺先生提交的书面辞职报告。姜广顺先生现任东北林业大学二级教授、博士生导师，
兼任东北林业大学学术委员会委员、野生动植物保护与利用学科带头人、国家林业和草原局
猫科动物研究中心常务副主任等职务，随着公司与东北林业大学在人才培养、科学研究、技
术创新、成果转化等方面的校企合作不断深入，为了保证公司独立董事的独立性，姜广顺先
生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会提名委员会主任委
员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，姜广顺先生不再担任公司任何职务。
一、独立董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继
续在上 是否存在
具体职务
离任时 原定任期 市公司 未履行完
姓名 离任职务 离任原因 （如适
间 到期日 及其控 毕的公开
用）
股子公 承诺
司任职
第三届董事会 公司股 否，不存在
独立董事、第三届 东 会 选 2028 年 1 月 未履行完
姜广顺 个人原因 否 不适用
董事会审计委员会 举 产 生 9 日 毕的公开
委员、第三届董事 新 任 独 承诺（含增
会提名委员会主任 立 董 事 持承诺）
委员、第三届董事 之日
会战略委员会委员
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》等有关规定，姜广顺先生的辞职不会导致公司董事
会成员人数低于法定人数，但会导致公司独立董事人数占《公司章程》中董事会
由 7 名董事组成的比例低于三分之一，且部分董事会专门委员会的人数构成不符
合相关规定。为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，姜广顺先
生的辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任
独立董事前，姜广顺先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履
行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，姜广顺先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公
开承诺，其将按照公司相关规定做好交接工作。姜广顺先生在担任独立董事期间，
恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会成员职责。公司董事
会对姜广顺先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为保障公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，公司将按照相关规
定，尽快完成新任独立董事的补选工作。在新任独立董事就任前，姜广顺先生将
继续按照有关法律法规等规定履行独立董事职责。
特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
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