公司代码：603927 公司简称：中科软
中科软科技股份有限公司
董事会提名委员会
关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）、
《中华
人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办
法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经审核相关资
料，并征得被提名人本人同意，中科软科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职
资格进行了审核，现发表审查意见如下：
一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审
查意见
经审查，公司第九届董事会非独立董事候选人张瑢女士、刘琛女
士、梁剑先生、左春先生、孙熙杰先生、邢立先生的个人履历等相关
材料，上述候选人符合担任上市公司董事的任职条件，能够胜任所聘
岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；不存在《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任上市公司董事的情形；
不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事
的情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易
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所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，
符合相关法律法规和规范性文件规定的任职条件。
本次第九届董事会非独立董事候选人提名均已征得被提名人本
人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
综上，我们同意提名张瑢女士、刘琛女士、梁剑先生、左春先生、
孙熙杰先生、邢立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期
自股东会选举通过之日起三年，并提请公司董事会审议。
二、关于对公司第九届董事会独立董事候选人任职资格的审查
意见
经审查，公司第九届董事会独立董事候选人何召滨先生、李馨女
士、李晓林先生、陈尚义先生的个人履历等相关材料，上述候选人符
合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》中担任上市公司独立董
事的任职资格和独立性等要求，具有五年以上履行独立董事职责所必
需的法律、会计或经济等工作经验，具备履行独立董事职责的能力，
不存在《公司法》
《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在
被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于
失信被执行人。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的
独立董事资格证书。
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本次第九届董事会独立董事候选人提名均已征得被提名人本人
同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
综上，我们同意提名何召滨先生、李馨女士、李晓林先生、陈尚
义先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过
之日起三年，并提请公司董事会审议。
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