津药药业股份有限公司
董事会薪酬与提名委员会关于第十届董事候选人的
审查意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《津药药业股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，津
药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会薪
酬与提名委员会对《关于董事会换届及提名第十届董事会非
独立董事的议案》《关于董事会换届及提名第十届董事会独
立董事的议案》进行了审议，同时对公司第十届董事会非独
立董事候选人、独立董事候选人的履历资料与任职资格进行
了审核，现发表审查意见如下：
董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会
和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
事职责的专业知识及工作经验，符合《上市公司独立董事管
理办法》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。独
立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形。
综上，公司第九届董事会薪酬与提名委员会同意提名徐
华先生、郭珉先生、李书箱先生、刘浩先生、朱立延先生为
公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名霍文逊先生、
毕晓方女士、王鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人，
并同意将《关于董事会换届及提名第十届董事会非独立董事
的议案》《关于董事会换届及提名第十届董事会独立董事的
议案》提交至公司董事会审议。
津药药业股份有限公司
第九届董事会薪酬与提名委员会
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