证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-038
能科科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董
事会第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议
案》。现将有关情况公告如下：
一、增加注册资本的情况
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票工作已完成登记，公司拟增加注
册资本 21,701,388 元，并增加相应股份总数。
本次增加注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
市规则》
及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进
行修订。
《公司章程》主要修订情况如下：
序号 修订前内容 修订后内容
第二十条 公司股份总数为244,697,701股，公司 第十一条 公司股份总数为266,399,089股，公司的
种类股票。 票。
第一百零八条 董事会由9名董事组成，包括3 第一百零八条 董事会由7-13名董事组成，独立董
名独立董事，设董事长1人，副董事长1人。董 事人数不低于董事会全体成员总数的1/3，设董事
事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会
选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。
第一百五十八条 第一百五十八条
（2）公司现金分红的具体条件：除特殊情况外， （2）公司现金分红的具体条件：除特殊情况外，
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况 母公司在当年盈利且累计未分配利润为正值，公司
下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金 董事会认为现金流可以满足公司正常经营、抵御
方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供 风险以及持续发展的需求，公司有相应的货币资
分配利润的20%。 金满足现金分红需要的情况下，应当采取现金方式
分配股利。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日登载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《能科科技股份有限公司章程（2026年8月修订）》。本次修订《公
司章程》事项，尚需提交公司股东会审议通过。
特此公告。
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