证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2026-040
杭州山科智能科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
月 25 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 25 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
议室
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
截至 2026 年 8 月 19 日（股权登记日），公司总股本为 195,846,234 股，其中：公司
回购专用证券账户持有公司股份 1,153,728 股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本
次股东会有表决权股份总数为 194,692,506 股。
通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 92,878,268 股，占公司有表决权股份总
数的 47.7051%。
通过现场投票的股东 8 人，代表股份 91,939,282 股，占公司有表决权股份总数的
通 过网 络投票的股 东 67 人，代表股份 938,986 股，占 公司有表决权股份 总数的
通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 938,986 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4823%。
其 中 ： 通过 现 场 投票 的 股 东 0 人，代 表股 份 0 股，占 公司有 表 决权股份 总数的
公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会。上海广发（杭州）律师事务所
指派陈重华律师、莫邪律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 提案名 表决 决
股数 股数 股数 比
编码 称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结
（股） （股） （股） 例
果
总表
决情 92,836,227 99.9547% 37,001 0.0398% 5,040 0.0054% 0 0%
关于补 况
选第四 其
届董事 中，
会非独 中小
立董事 股东 896,945 95.5227% 37,001 3.9405% 5,040 0.5367% 0 0%
的议案 的表
决情
况
总表
决情 92,843,507 99.9626% 30,001 0.0323% 4,760 0.0051% 0 0%
况
关于修
其
订《公
中，
中小
程》的
股东 904,225 96.298% 30,001 3.195% 4,760 0.5069% 0 0%
议案
的表
决情
况
总表
决情 92,834,407 99.9528% 30,001 0.0323% 13,860 0.0149% 0 0%
关于修 况
订《董 其
事会议 中，
事规 中小
则》的 股东 895,125 95.3289% 30,001 3.195% 13,860 1.4761% 0 0%
议案 的表
决情
况
议案 2 和议案 3 属于特别决议议案，获出席本次股东会有表决权股份总数的过三分之
二审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海广发（杭州）律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，见证律
师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格
合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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