证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-060
债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日
年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更一照多址、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议
案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》
《选举王合球先生为第四届董事会非独立
董事》
《选举王越天先生为第四届董事会非独立
董事》
《选举赵红余先生为第四届董事会非独立
董事》
《选举尚韵思女士为第四届董事会非独立
董事》
《选举蔡丽琳女士为第四届董事会非独立
董事》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的议案》
《选举游晓女士为第四届董事会独立董
事》
《选举杨小平先生为第四届董事会独立董
事》
《选举李志伟先生为第四届董事会独立董
事》
（1）上述提案已经公司第三届董事会 2026 年第六次会议审议，具体内容详见同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述提案中提案 1.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过后生效。其余提案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（3）提案 3.00、4.00 需逐项表决。
（4）提案 3.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立董事 5 人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 名候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事候选
人简历详见《关于董事会换届选举的公告》。
（5)提案 4.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选举独立董事 3 人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人简
历详见《关于董事会换届选举的公告》，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深交
所审核无异议后，股东会方可进行表决。
（6）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章
的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 9 月 9 日下午
（4）本公司不接受电话登记。
（1）联系地址：深圳市宝安区航城大道 175 号南航明珠花园 1 栋 19 号欧陆通，董事
会办公室。
（2）联系人：蔡丽琳 王小丹
（3）联系电话：0755-81453432
（4）传真：0755-81453115
（5）邮箱：ir1@honor-cn.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 4.00，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳欧陆通电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳欧陆通电子股份有限公司于 2026
年 09 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于变更一照多址、修订<
记的议案》
《关于公司 2026 年董事薪酬
方案的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨
候选人的议案》
《选举王合球先生为第四届董
事会非独立董事》
《选举王越天先生为第四届董
事会非独立董事》
《选举赵红余先生为第四届董
事会非独立董事》
《选举尚韵思女士为第四届董
事会非独立董事》
《选举蔡丽琳女士为第四届董
事会非独立董事》
《关于公司董事会换届选举暨
选人的议案》
《选举游晓女士为第四届董事
会独立董事》
《选举杨小平先生为第四届董
事会独立董事》
《选举李志伟先生为第四届董
事会独立董事》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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