证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2026-059
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年09月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于修订<公司章程>及<董事会议事规
则>的议案》
《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》
《选举袁剑敏先生为公司第四届董事会非
独立董事》
《选举车海霞女士为公司第四届董事会非
独立董事》
《选举胡建云先生为公司第四届董事会非
独立董事》
《选举余新文先生为公司第四届董事会非
独立董事》
《选举程鑫先生为公司第四届董事会非独
立董事》
案》
《选举庄任艳女士为公司第四届董事会独
立董事》
《选举潘权先生为公司第四届董事会独立
董事》
《选举陈伟岳先生为公司第四届董事会独
立董事》
详 见 公 司 于 2026 年 08 月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
之二以上通过。
事5人，独立董事3人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议，股东会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（2）电子邮件方式登记时间：2026年09月14日当天16:00之前发送邮件到公
司电子邮箱（chenbiying@cem-instruments.com）。
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董秘办办公室。
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、
②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（加盖
公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详
见附件二，加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出
示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身
份证复印件（加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持
股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公
章）。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效
持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件、②有效持股凭证复印件、③
参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，
代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件、②股东身
份证复印件、③有效持股凭证复印件、④授权委托书原件（格式请见附件三）、
⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表采取直接
送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供
复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件
于2026年09月17日下午13:45点前到现场办理签到登记手续。
联系人：陈碧莹
电话：0755-27353188 传真：0755-27652253
电子邮箱：chenbiying@cem-instruments.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
会议决议》。
特此公告。
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如本次股东会提案编码示例表提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 5）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如本次股东会提案编码示例表提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
股东在对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 09 月 17 日下午 3:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
附件三
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市华盛昌
科技实业股份有限公司 2026 年 09 月 17 日召开的 2026 年第三次临时股东会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代
为签署相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票议案
《关于续聘公司2026年度
审计机构的议案》
《关于修订<公司章程>及
案》
累积投票
提案3、4采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选
举非独立董事的议案》
《选举袁剑敏先生为公司
第四届董事会非独立董事》
《选举车海霞女士为公司
第四届董事会非独立董事》
《选举胡建云先生为公司
第四届董事会非独立董事》
《选举余新文先生为公司
第四届董事会非独立董事》
《选举程鑫先生为公司第
四届董事会非独立董事》
《关于公司董事会换届选
举独立董事的议案》
《选举庄任艳女士为公司
第四届董事会独立董事》
《选举潘权先生为公司第
四届董事会独立董事》
《选举陈伟岳先生为公司
第四届董事会独立董事》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案只能选
填一项表决类型，不选或者多选视为无效。累积投票提案，填报投给某候选人的
选举票数。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人持股数量及性质：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
受托人姓名及签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签
署日起至本次股东会结束时止。
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