证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2026-056
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 10 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的
股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授
权委托书见附件 2。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于新增 2026 年度日常关联交易预计金
额的议案
登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
他股东委托对上述提案进行投票。
制并采用等额选举。
股东会方可进行表决。
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进
行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对
应的复印件进行现场登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股
东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照
复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请
仔细填写《授权委托书》（附件 2），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，
出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送达
公司证券事务部的时间为准。登记送达公司证券事务部的截止时间为 2026 年 9 月 9 日
（二）登记时间：2026 年 9 月 9 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙
江威星智能仪表股份有限公司 3 楼）
（四）会议联系方式：
威星智能仪表股份有限公司 3 楼）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选
举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江威星智能仪表股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江威星智能仪表股份有
限公司于 2026 年 9 月 10 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于新增 2026 年度日常关联
交易预计金额的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于补选公司第六届独立董
事的议案
选举邓见先生为第六届董事
会独立董事
选举吴建海先生为第六届董
事会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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