证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2026-068
江西特种电机股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 15:10
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附
件）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
时报及巨潮资讯网上的相关公告；
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有
法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间
为准，信函上请注明“股东会”字样。
未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十六日
附件 1 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江西特种电机股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西特种电机股份有限公
司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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