证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2026-028
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划
部分已获授尚未归属限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“联得装备”）
于 2026 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作
废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 3 名已离职、预留部分
激励对象中有 2 名已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 0.70
万股限制性股票全部不得归属并由公司作废。除上述离职人员外，有 1 名激励
对象非因执行职务身故，其已获授但尚未归属的 0.70 万股限制性股票不得归属
并由公司作废。公司拟作废处理上述激励对象已授予尚未归属的限制性股票共
计 1.40 万股。现将有关情况公告如下：
一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董
事对本次激励计划发表了同意的独立意见。
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司
<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事杨文先生作为
征集人，就公司拟召开的 2023 年第二次临时股东大会所审议的公司 2023 年限
制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权。
限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。公司对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行
了内部公示，公示期为 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 4 月 8 日。截至公示期满，
公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。监事会经核查
后认为，列入公司本次激励计划的首次授予激励对象均符合《管理办法》《上
市规则》等法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次
激励计划的首次授予激励对象合法、有效。
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
其摘要的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，2023 年 4 月
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，其中关联董事已回避表
决。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监
事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意本次激励计划
的首次授予事项。
于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予
日）的核查意见》。
事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励
对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授
尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会对符合归属条件的激励对象
名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。
第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股
票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会对符合归属条件的激
励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归
属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。
二、本次作废部分已获授尚未归属的限制性股票的具体情况
根据《管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 3 名已离职、预留
部分激励对象中有 2 名已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的
激励对象非因执行职务身故，其已获授但尚未归属的 0.70 万股限制性股票不得
归属并由公司作废。
综上所述，本次共计作废 1.40 万股已授予但尚未归属的限制性股票。根据
公司 2023 年第二次临时股东大会授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性
股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续
实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废处理部分已授予尚未归属的
限制性股票符合相关法律、法规及规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，董事会薪酬与
考核委员会同意公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计
五、律师法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为，截至本《法律意见书》出具之日：
（一）公司实施本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办
法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《2023 年激励计划》的相
关规定；
（二）公司本次作废符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、
规范性文件及《2023 年激励计划》的相关规定；
（三）公司尚需根据《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票、首次授予部分第三
个归属期及预留部分第二个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书。
特此公告。
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